공지사항
[공지] 제47기 정기주주총회 소집공고
2017-03-13

47기 정기주주총회 소집 통지서

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.


당사는 상법 제365조와 회사 정관 제 20조에 의하여 제 47기 정기주주총회를 아래와 같이


소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을


소유한 소액주주에 대해서는 당사 정관 제20조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음 하오니 양지


하여 주시기 바랍니다.)

 

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1. 일 시 : 2017 3 28 () 오전 9  


2. 장 소 : 서울특별시 강남구 학동로 67 11(청담동) 청담평생학습관 4


3. 회의목적사항


《보고 사항》 감사보고, 영업보고


《부의 안건》


1호 의안 : 47(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함)


연결 재무제표 승인의 건


   2호 의안 : 이사 선임의 건 <별첨 1>


    2-1 : 사내이사 후보 유인수 선임의 건


     2-2 : 사내이사 후보 이혁재 선임의 건


     2-3 : 사내이사 후보 이석환 선임의 건


2-4 : 사외이사 후보 박형섭 선임의 건


2-5 : 사외이사 후보 송홍기 선임의 건


3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 <별첨 2>


4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 <별첨 3>


5호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 <별첨 4>


 


4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항


우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다.


따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,


종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을


간접 행사할 수 있습니다.
 


5. 경영참고사항


상법 제542조의 4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에


비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기


바랍니다.


 


6. 주주총회 참석시 준비물


직접행사 : 신분증


간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증


 


7. 기타사항


금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

 

 

 

2017 3 13

 

 

주식회사 인스코비

대표이사  유 인 수 (직인생략)

 

 

 


첨부

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경영참고사항

 

부의안건