공지사항
[공지] 제46기 정기주주총회 소집공고
2016-03-14

주주님께

 

           제46기 정기주주총회 소집통지서

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

당사는 상법 제365조와 정관 제 20 조에 의거 아래와 같이

 

 정기주주총회를 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다


                        - 아       -


1.    : 2016 329() 오전 9 30


2.    : 서울특별시 강남구 학동로 67 11(청담동) 청담평생학습관 4


3. 회의 목적 사항


   . 보고사항


- 감사보고 및 영업보고


   . 부의 안건


      1호 의안 : 46(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건


      2호 의안 : 정관 일부 변경()의 건

 

      제3호 의안 : 이사 선임()의 건(사외이사 1)


      제4 호 의안 : 이사회에서 부여한 주식매수선택권 승인()의 건


      제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인()의 건


      제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인()의 건



4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항


금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사,

 

대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에

 

통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항의거

 

한국예탁결제원이 그 의결권을 참석주주의 찬반비율에 따라 대신 행사하게 됩니다.


5. 경영참고사항


  상법 제542조의 4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고,

 

  ​금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.



6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항


  우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업
에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회
에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였
습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.


  . 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr


  . 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2016 319일 ~ 2016 328

    - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후
      5
시까지만 가능)  


  . 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
     
위임장 수여  

    - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권
     
범용 공인인증서


7. 주주총회 참석시 준비물


 직접행사 : 신분증


 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증


8. 기타사항


    금번 정기주주총회에서는 주주님께 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

 


2016314


 


주식회사 인스코비 

 

대표이사 유 인 수(직인생략)

 

 

 

 

 

첨부

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경영참고사항

 

부의안건

 

위임장